1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кирова, дом 48
1.3. ОГРН эмитента 1025400000010
1.4. ИНН эмитента 5404154492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01343-B
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=681 https://www.nskbl.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. 24.05.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2023 года, по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 48, 5 этаж, конференц-зал; время открытия годового общего собрания акционеров: 10 час 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 350 250 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка, определённое с учётом пунктов 6 и 7 статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 192 638 голосов.
В собрании приняли участие (в установленный срок получены бюллетени) 7 лиц, обладающих в совокупности 157 198 голосами, что составляет 81,6028% голосующих акций. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Левобережный» (ПАО) по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе выплате (объявлении) дивидендов Банка по результатам 2022 года.
3. Об избрании Совета директоров Банка.
4. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита.
5. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка «Левобережный» (ПАО) в новой редакции.
7. Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в Положение об исполнительных органах управления Банка «Левобережный» (ПАО).
8. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров Банка «Левобережный» (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу. Число голосов, отданных варианту: «ЗА» – 157 198 голосов, что составляет 100% от голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Банка «Левобережный» (ПАО), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Левобережный» (ПАО) по результатам 2022 года.
По 2 вопросу: Число голосов, отданных варианту: «ЗА» – 157 198 голосов, что составляет 100% от голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2022 года:
№ п/п Наименование статьи Сумма, руб.
1 Балансовая прибыль 3 317 113 580,74
2 Расход по налогу на прибыль, в т.ч.
2.1 Налог на прибыль 679 284 283 ,00
2.2 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль -45 482 576,91
3 Чистая прибыль 2 683 311 874,65
4 Дивиденды 536 660 055,00
5 Нераспределенная прибыль 2 146 651 819,65
Выплатить дивиденды за 2022 год в размере 1 532 рубля 22 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка.
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 04 июня 2023 года.
Выплату дивидендов за 2022 год производить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, с 05 июня 2023 года по 10 июля 2023 года в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
Выплату дивидендов производить в денежной форме после уплаты всех налогов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству. Дивиденды перечислять в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
По 3 вопросу: на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 принято решение не раскрывать информацию о избранных членах Совета директоров Банка «Левобережный» (ПАО) при публикации сообщения о существенном факте. Итоги голосования по данному вопросу носят персонифицированный характер и также не раскрываются по указанному основанию.
По 4 вопросу: Число голосов, отданных варианту: «ЗА» – 157 198 голосов, что составляет 100% от голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Русский альянс» (ИНН 2225031749) для проведения обязательного аудита Банка «Левобережный» (ПАО).
По 5 вопросу: Число голосов, отданных варианту: «ЗА» – 157 198 голосов, что составляет 100% от голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Мэйнстей» (ИНН 7701241832) для проведения аудита по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) Банка «Левобережный» (ПАО).
По 6 вопросу: Число голосов, отданных варианту: «ЗА» – 157 198 голосов, что составляет 100% от голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Банка «Левобережный» (ПАО) в новой редакции.
По 7 вопросу: Число голосов, отданных варианту: «ЗА» – 157 198 голосов, что составляет 100% от голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Положение об исполнительных органах управления Банка «Левобережный» (ПАО).
По 8 вопросу: Число голосов, отданных варианту: «ЗА» – 157 198 голосов, что составляет 100% от голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменения № 1 в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров Банка «Левобережный» (ПАО).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2023 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1000 рублей за 1 штуку, регистрационный номер 10101343В от 11.03.1999, 05.10.1999, 21.02.2002, 28.06.2004, 08.05.2008.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Шапоренко
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 23 г. М.П.